LLUCH & JUELICH CORREDURÍA DE SEGUROS SL es una entidad del sector privado que entra en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de productos y mercados financieros (partes I.B y II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europea y del Consejo, de 23 de octubre de 2019).
Además, es una entidad del sector privado que entra en el ámbito de aplicación de los sctos de la Unión Europea prevención del blanqueo del capitales o de la financiación del terrorismo (partes I.B y II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europea y del Consejo, de 23 de octubre de 2019).
Las empresas que prestan servicios financieros y las empresas en riesgo de lavado de dinero también están obligadas a establecer un sistema, independientemente de su tamaño. Aunque nosotros no operamos en seguros de ahorro o inversión y tampoco gestionamos cobros, debemos cumplir la Ley.
Las denuncias tendrán la consideración de anónimas.